Στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος ιδιοκτήτης ομάδας της Super League 2.
Τραπεζικούς λογαριαμούς ύψους 150 εκατ. ευρώ δέσμευσε η Αρχή Ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αυτοί, σύμφωνα με δημοσίευμα του «ereportaz.gr» ανήκουν σε πρόεδρο και ιδιοκτήτη ομάδας της Super League 2 που είναι μεγαλοεπιχειρηματίας στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης. Όπως αναφέρεται:
«Η υπόθεση αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα του ισχυρού ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος φέρεται να διαθέτει τεράστιο δίκτυο εταιριών, μέσω των οποίων – σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής – φέρεται ότι, διέπραττε ευρείας κλίμακας φορολογικές απάτες, που προκάλεσαν στο δημόσιο ζημία 150 εκατομυρίων ευρώ. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται 142 άτομα, που φέρονται ως συνεργάτες ή «αχυράνθρωποι» του επιχειρηματία και εντοπίστηκαν από την έρευνα της Αρχής.
Στο πόρισμα Βουρλιώτη, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα, για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του επιχειρηματία, αλλά και εναντίον των 142 εμπλεκομένων στην υπόθεση, αναφέρονται αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και ξέπλυμα. Η έρευνα της Αρχής είναι σε εξέλιξη για τον ίδιο επιχειρηματία».
